证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：临 2016-046



                      福建水泥股份有限公司
                第八届监事会第二次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 10 月

21 日在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7 人,实到 5 人,
彭家清、兰兴发因公请假委托监事洪海山出席，符合《公司法》及《公
司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持。经审议，本次会议

形成如下决议:
    一、审议了《公司 2016 年第三季度总经理工作报告》。
    二、审议了《公司 2016 年第三季度报告》，会议认为:
    1、三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定;
    2、三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,

所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财
务状况;
    3、在提出本意见前,未发现参与三季报编制和审议人员有违反保密

规定的行为。
    三、审议了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    特此公告。

                                         福建水泥股份有限公司监事会
                                                    2016 年 10 月 21 日