证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-045


                    福建水泥股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 10 月

21 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资

料以公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式于 2016 年 10 月

11 日发出。会议应出席董事 9 名，现场亲自出席董事 7 名，委托出

席 2 名，董事陈兆斌因出差委托董事王振涛出席并表决，董事肖家祥

因公务原因委托董事林德金出席并表决。公司部分监事和高级管理人

员列席了会议。会议由林德金董事长主持。本次会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规

定。经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年第三季度总经理工作报告》

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》

    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
制度全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                               福建水泥股份有限公司董事会

                                     2016 年 10 月 21 日