证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2016-053


                       福建水泥股份有限公司
      关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费
                          (关联交易)的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

      遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融
   资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，
   不会损害公司及其中小股东的利益。
         本交易事项，无需提交股东大会审议。


    一、关联交易概述
    2016 年 12 月 28 日，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，通过了《关于向控股股东福
建省建材（控股）有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。
    为公司融资需要，福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福
建建材”）为本公司 2016 年度融资提供担保。经表决，同意公司按年担保
费率 0.4%向担保方福建建材计付 2016 年度担保费 587 万元(实际支付金
额以年底双方确认结算为准)。
    二、关联方介绍和关联关系
    福建省建材（控股）有限责任公司为本公司控股股东。该公司注册资
本 32941.17 万元，住所：福州市北大路 242 号，法定代表人：林群。经
营范围：建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、
铁矿石），普通机械，电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨
询服务。
    三、本次交易履行的有关审议程序
    本次交易经公司 2016 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开的第八届董
事会第四次会议审议通过。
    本交易为关联交易，关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新未参
与表决。
    非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事肖家祥
先生表决反对意见，理由（电话告知）：上市公司与担保方福建建材均为
福能集团控制的下属企业，集团内部企业担保可以不收担保费；上市公司
主营严重亏损，控股股东应予以支持。
    本交易事项经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查和认
可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：关于向控股股东福建建材
支付担保费事项，系公司根据实际情况，为满足融资需要，按年费率 0.4%
向担保方计付 2016 年度担保费 587 万元(实际支付金额以年终双方确认结
算为准)。本交易是双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿
原则，不会损害公司及其中小股东的利益。董事会对本议案的审议、表决
程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。我们表决同意。
    本次交易，无需提交股东大会审议。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融资需要，
双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司
及其中小股东的利益。
    六、报备文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见（上网）


特此公告。


                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                           2016 年 12 月 28 日