证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-002


                     福建水泥股份有限公司

               第八届董事会第五次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2017 年 2 月

17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2 月 10 日以

本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加

表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、表决通过《关于向泉州银行福州鼓楼支行申请综合授信 1 亿

元并提用的议案》

    同意公司向泉州银行股份有限公司福州鼓楼支行（以下简称“泉

州银行福州鼓楼支行”）申请授信人民币 1 亿元整，期限一年，拟由

福建省建材（控股）有限责任公司为本公司提供最高额连带责任保证

担保(担保费另议)。授信额度的提用方式为由公司开国内信用证给予

子公司福建永安建福水泥有限公司（以下简称“永安建福”），保证金

10%，期限一年，由永安建福向泉州银行福州鼓楼支行申请办理福费

廷业务，资金综合成本 3.8%。上述融资的笔数、种类、金额、期限、

利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为

准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                               福建水泥股份有限公司董事会

                                        2017 年 2 月 17 日