证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-011


                    福建水泥股份有限公司
   关于 2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        本年度预计的日常关联交易，将提交股东大会审议。
        公司以市价为原则，就近向关联方采购熟料（水泥原材料）
   和销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联
   交易不会损害公司或中小股东的利益。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2017 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第七次会议通过了《关于
2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》。关联董事何友栋先
生回避表决，其他 8 名非关联董事均表决同意。
    本议案将提交股东大会审议，在公司所掌握的范围内，本议案目
前无关联股东。
    本议案经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查认可，
并发表独立意见: 公司向关联人采购水泥生产用熟料、销售商品熟料
按按市场价原则定价，遵循商业规则，不会损害公司及中小股东利益。
交易涉及的关联董事回避表决，交易计划将提交股东大会审议，届时
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议
案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会

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             损害公司及中小股东利益。我们表决同意。
                    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                    公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《福润销售公司 2016
             年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》，第八届董事会第四
             次会议审议通过《关于向华润水泥（泉州）有限公司销售商品熟料（日
             常关联交易）的议案》，两次预计合并后其实际执行情况如下：
                                                                                               单位：万元
                                                                             2016 年实际发       预计金额与实际
     关联交易                                                    2016 年
                          关联人             交易内容描述                         生金额         发生金额差异较
         类别                                                    预计金额
                                                                                                 大的原因
    采购原材       华润水泥（福建）股份                                                          公司实际销量低
                                           向关联人采购熟料         3,200             414.91
    料             有限公司                                                                      于预算
                   华润水泥（泉州）有限                                     已发生 157.94 万
    销售商品                               向关联人销售熟料           254
                   公司                                                     元，但尚未开票。
    受托销售       华润水泥（福建）股份    采购水泥               211,000
    （注 2）       有限公司                采购熟料                12,000

                   注 1：上述金额不含税，不含运费。

                  注 2：2016 年度，公司未合并福润销售公司报表，福润销售公司 2016 年度与华润

             水泥福建公司的日常关联交易（通过福润销售公司销售水泥、熟料）不属于本公司的关

             联交易。



                    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                               单位：万元
                                                                                   2016 年实际发      本年预计金额与
关联交易类                                                           2017 年预        生金额          上年实际发生金
                          关联人                  交易内容描述
    别                                                                计金额                          额差异较大的原
                                                                                                            因
                                                                                                     本年预算产销量大
采购原材料      华润水泥（福建）股份有限公司   向关联人采购熟料             950            414.91
                                                                                                     于上年实际
                                                                                  已发生 157.94 万
销售商品        华润水泥（泉州）有限公司       向关联人销售熟料             220
                                                                                  元，但尚未开票。

             注 1：金额不含税、不含运费。



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    交易明细：本议案包含以下 2 个子议案：
    1、计划通过福润水泥销售公司购进华润水泥（福建）股份有限
公司熟料 5 万吨，预计全年交易金额约 950 万元。
    2、计划向华润水泥（泉州）有限公司销售熟料 1 万吨，预计全
年交易金额约 220 万元。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方的基本情况及关联关系
    华润水泥（福建）股份有限公司、华润水泥（泉州）有限公司与
华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股有限公司实际控制，华润水
泥投资有限公司为本公司间接股东（持有本公司控股股东建材控股公
司 49%股权）。本议案交易方，属于《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3(五)条规定情形的上市公司的关联法人。具体关联方基本
情况简介如下：
    （1）华润水泥（福建）股份有限公司为华润水泥控股有限公司
的控股子公司，该公司于 2012 年 8 月 29 日经福建省工商行政管理局
批准将三德（中国）水泥股份有限公司更名而来，公司注册资本为
60,000 万人民币，投资总额为 6 亿人民币，主要从事水泥及制品的
批发。该司法定代表人：潘永红       住址：龙岩市新罗区西城西安中
路 55 号 6 栋 3 号。
    （2）华润水泥（泉州）有限公司系持有本公司控股股东建材控
股公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司。该公司法定
代表人：纪友红，住址：泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范
围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工（产品 20％外销）。
    2、履约能力分析
    公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不

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会对公司形成坏帐损失。
    三、定价政策和定价依据
    公司向华润水泥采购熟料（水泥原材料）和销售商品熟料，按市
场价原则定价。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司以市价为原则，就近向关联方采购熟料（水泥原材料）和销
售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会
损害公司或中小股东的利益。
    五、关联交易协议签署情况
    授权公司总经理根据本公司与交易方在采购熟料和销售商品熟
料的计划额度内，分批与交易方签订购销合同。


    特此公告。


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 7 日




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