福建水泥股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见


    作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交董事
会八届七次会议审议的以下关联交易事项进行了事前审查和认可，同
意提交会议审议，并发表独立意见如下：

    一、关于 2017 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
    为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际
情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易

事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价
原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则，有公平性
和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事回避表决，交易计划尚

需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、
规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们表决同意。

    二、关于 2017 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
    采购燃材料、采购原材料之日常关联交易，可以增加采购渠道，
增强保供议价话语权，交易价格按可比独立第三方市场价格确定，不

会损害公司及全体股东的利益；销售水泥按市场价原则定价，不会损
害公司及全体股东的利益；本议案交易涉及的关联董事回避表决，交
易计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联

人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程
序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们表
决同意。

    三、关于 2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易事项
    公司向关联人采购水泥生产用熟料、销售商品熟料按按市场价原
则定价，遵循商业规则，不会损害公司及中小股东利益。交易涉及的

关联董事回避表决，交易计划将提交股东大会审议，届时与该关联交
易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，
交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中

小股东利益。我们表决同意。
    四、公司 2017 年度担保计划
    根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》及《福建水泥股份有限公司对
外担保管理办法》的规定，我们作为福建水泥（以下简称“公司”）
的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2017 年度对外担保计划
进行了认真的审核，并发表独立意见：
    1、专项说明
    公司 2017 年度拟对子公司提供担保 3.2 亿元，其中：当前已签
署担保金额 32,000 万元，实际担保余额 21,176 万元；子公司 2016
年度拟为母公司提供担保 0.8 亿元，目前实际为母公司担保的余额

235 万元。
    2、独立意见
    公司 2017 年度对外担保计划，未违背证监发【2003】56 号、证
监发[2005]120 号及《公司章程》等的相关规定，本担保计划尚需提
交股东大会审议。
                                 独立董事：黄光阳、林萍、刘伟英

                                            二〇一七年四月七日
   (本页无正文，为《福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届

董事会第七次会议相关议案的独立意见》之签字页。)




独立董事：