证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-015


                    福建水泥股份有限公司
           第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2017 年 4 月
21 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资
料以公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式于 2017 年 4 月
11 日发出。会议应出席董事 9 名，现场亲自出席董事 7 名，董事郑
建新因出差委托董事林德金出席并表决；董事肖家祥以通讯表决方式
出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由林德金董事
长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章
程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第一季度总经理工作报告》
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
    报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于向银行申请授信（融资）的议案》
    为保证公司正常生产经营的资金需要，同意申请办理以下授信
（融资）事项:
    1、向民生银行福州分行申请综合授信 1 亿元
    民生银行福州分行授信已到期，同意重新申请授信，综合授信金

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额 1 亿元，期限一年，担保方式为信用。上述融资的笔数、种类、金
额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同
或协议为准。
    2、向招商银行福州分行申请综合授信 1.2 亿元
    招商银行福州分行授信已到期，同意重新申请授信，综合授信金
额 1.2 亿元，期限一年，担保方式为兴业银行股票 1,000 万股质押担
保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依
本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
    3、向农业银行顺昌支行申请流动资金借款 1.04 亿元
    公司向中国农业银行顺昌县支行申请流动资金贷款总额 1.04 亿
元的办理期限（在 2016 年 6 月至 2017 年 6 月期间）即将到期，同意
公司在 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日期间向其申请流动资金
贷款总额 1.04 亿元，继续以福州建福大厦抵押担保。具体单笔借款
期限以双方所签订的借款合同约定的期限为准，抵押物情况及抵押期
限以双方签署的抵押合同及抵押物清单为准。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》
    本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                    福建水泥股份有限公司董事会
                                          2017 年 4 月 21 日

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