证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-016



                    福建水泥股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 4 月

21 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7

人,实到 6 人,王跃因公请假委托洪海山出席，符合《公司法》及《公

司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持,形成如下决议:

    一、审议通过了《公司 2017 年第一季度总经理工作报告》。

    二、审议了《公司 2017 年第一季度报告》。

    监事会认为:

    1、《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度；

    2、《公司 2017 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监

会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司

一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    三、审议了《关于向银行申请授信（融资）的议案》

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四、审议了《关于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》。



特此公告。



                              福建水泥股份有限公司监事会

                                         2017 年 4 月 21 日




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