证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-020


                     福建水泥股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2017 年 6 月
16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 9 日以本

公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表
决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、表决通过《关于注销福建顺昌炼石混凝土有限公司的议案》
    福建顺昌炼石混凝土有限公司系本公司于 2013 年设立的全资项
目子公司，设立时实收资本 300 万元。公司设立后因情况变化，至今

未实施项目建设，也未开展任何经营活动。经审议，同意对该公司进
行清算并注销。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、表决通过《关于增补公司董事的议案》
    根据有关股东的推荐，经审议，同意增补洪海山、黄明耀、姜丰
顺先生（个人简历附后）为公司新任董事，并提请股东大会选举。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、表决通过《关于增补公司监事的议案》
    根据有关股东的推荐，经审议，同意增补王振涛先生（个人简历

附后）为公司新任监事，并提请股东大会选举。
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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、表决通过《关于推举暂代履行董事长职责董事的议案》

    本公司董事长林德金先生已在本次会议后辞去董事、董事长职务。
根据本公司章程，同意推举郑建新先生暂代履行董事长职责，包括召
集、主持有关会议等，履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、表决通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
    同意于 2017 年 7 月 5 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会及

会议相关安排。详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限
公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    附：个人简历及相关说明
    1、洪海山，男，汉族，1961 年 7 月生，中共党员，在职本科学
历，高级经济师。现任福建省建材（控股）有限责任公司党委书记、
纪委书记、工会主席，福建水泥党委书记、工会主席。历任福建省永
安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，
福建省建材进出口公司综合科科长，福建省建材（控股）有限责任公

司发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、
党总支副书记，福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部调研员
兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省
华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理；福建水泥党委书
记、工会主席、监事会主席。
    洪海山先生未持有本公司股份，除任职关系外，与本公司或本公

司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司及实际控制人不存在其

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他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公
司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证

券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。
    2、黄明耀，男，1974 年 5 月出生，中共党员，大学学历，经济

师，现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。历任福建
省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物
资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一

级主办，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科
员，福建省福润水泥销售有限公司副总经理，福建省能源集团有限责
任公司综合管理部副经理。
    黄明耀先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东不存在关
联关系，除任职关系外，与本公司实际控制人福建省能源集团有限责
任公司不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规
定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职资格。

    3、姜丰顺，男，1962 年 12 月生，硕士研究生学历。现任南方水
泥有限公司副总裁。历任江山水泥厂技能处技术员、副处长、处长；
浙江江山水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；浙江虎
山集团有限公司总裁助理、副总经理、常务副总经理、总经理，兼任
江西虎山岩鹰水泥有限公司总经理、江西虎山鸡山水泥有限公司总经
理，金华南方水泥有限公司副总裁，兼任常山南方水泥有限公司董事

长、总经理；江山南方水泥有限公司总经理；福建水泥股份有限公司

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总经理、董事长。
    姜丰顺先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，

除任职关系外，与本公司持股 5%以上的股东南方水泥有限公司不存在
其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海

证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职资格。
    4、王振涛，男，汉族，1962 年 10 月生，大学本科学历，高级工

程师。现任福建省建材（控股）有限责任公司副总经理。历任福建省
建材总公司 125 工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处干部、
副主任科员、企管咨询部主任科员，福建省建材（控股）有限责任公
司发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理，福能
集团建材产业部副经理，福建省能源集团有限责任公司建材产业部副
经理，福建水泥董事。
    王振涛先生未持有本公司股份，除任职关系外，与本公司或本公
司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司及实际控制人不存在其
他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公

司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。


    特此公告。
                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                              2017 年 6 月 16 日

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