证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2017-034


                    福建水泥股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017 年 10

月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 10 月 16

日以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应

参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2017 年第三季度总经理工作报告》

    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                      福建水泥股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 26 日