证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：临 2019-007



                       福建水泥股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本

   公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 142,990,173

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   37.44




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


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       本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事何友栋、郑建新、黄明耀因公务请假；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事王跃、彭家清、兰兴发、李日亮因公务

     请假；

3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次

     会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于实施炼石厂技改项目的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                      反对                   弃权

                      票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股         142,897,173      99.9350     93,000        0.0650          0         0




(二)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况


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1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、陈禄生

2、 律师见证结论意见：


   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网

络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具

有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 本次股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  福建水泥股份有限公司
                                                         2019 年 2 月 21 日




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