福建水泥:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-23
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2019-019
福建水泥股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019 年 5 月 21 日 9 点 00 分
召开地点:福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
至 2019 年 5 月 21 日
1
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年年度报告 √
4 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告 √
5 公司 2018 年度利润分配方案 √
6 关于聘任外部审计机构的议案 √
7 公司 2019 年度信贷计划 √
8 公司 2019 年度担保计划 √
9 关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划 √
10 关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 √
注:会议还将听取《独立董事 2018 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容,详见公司同日披露的相关公告。公司指定信息披露
媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次大会的完整
会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案:5
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:9、10
应回避表决的关联股东名称:福建省建材(控股)有限责任公司、
福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交
易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
3
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600802 福建水泥 2019/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议
的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、能够
证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出
席会议的,代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具
的授权委托书办理登记手续。
(三)登记时间:2019 年 5 月 15 日 —5 月 20 日期间的工作日时
间
上午:8:30—11:30; 下午:2:00—5:00
(四)登记地点:福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层
本公司董秘办。
(五)外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的,请注明
联系人和联系方式,并与本公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
4
联系电话;0591-87617751 或 88561820
传 真:0591-88561717
电子邮箱:linzy2010@qq.com
联 系 人:林国金、仇银君
邮 编:350003
(二)现场会议期限 1 天,会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
附件 1:授权委托书
5
附件 1:
授权委托书
福建水泥股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019
年 5 月 21 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年年度报告
4 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
5 公司 2018 年度利润分配方案
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司 2019 年度信贷计划
8 公司 2019 年度担保计划
9 关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
6