证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2019-018


                    福建水泥股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     监事王跃先生对第 10 项议案投反对票，对第 11、16、17、18
项议案投弃权票。


    福建水泥股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 4
月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福
能方圆大厦本公司会议室进行。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名
（其中：现场出席监事 4 名,监事王跃、兰兴发、李日亮因在外地均
以通讯方式表决），符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监
事会主席王振涛先生主持,形成如下决议:
    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本报告,需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要
    监事会认为:


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    1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的
经营管理和财务状况等事项;
    3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报
告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策
及相关会计科目进行变更，其决策程序符合《企业会计准则》 及相
关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变 更
能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本
次会计政策变更。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于 2018 年度固定资产报废处置的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法
律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的

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规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的
实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于炼石水泥厂原综合技改项目部分费用化的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于“三供一业”分离移交的议案》
    会议认为，公司“三供一业”分离移交是落实国务院、地方政府
相关文件精神，解决国企历史遗留问题，有利于公司减轻负担，聚焦
主业，提高核心竞争力。建议尽快落实分离移交费用问题。
    表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。监事王跃表决反对，
理由“三供一业方案，有利于上市公司聚焦主业，减轻负担，但无偿
划转及承担相关的费用，对上市公司净资产和损益产生影响，法理上
是否符合要求，对其他中小股东影响如何难以判断”。
    十一、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，
理由“ 由于三供一业议案的通过与否未知，因此对利润分配投弃
权 ”。
    十二、审议通过《关于聘任外部审计机构的议案》
    监事会认为:福建华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资
格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于会计政策变更及金融工具分类确认的议案》
    监事会意见同议案六。

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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《公司 2019 年度信贷计划》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《公司 2019 年度担保计划》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资
的计划》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，
理由“涉及身份冲突，因此投弃权票 ”。（本议案涉及关联方福建
省建材（控股）有限责任公司，王跃 2019 年 1 月之前曾任其监事）
    十七、审议通过《关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关
联交易的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，
理由同前项。
    十八、审议通过《关于 2019 年度与华润水泥福建公司之日常关
联交易的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，
理由“涉及身份冲突，因此投弃权票 ”。（王跃任华润水泥助理总
裁兼首席审计官）
    十九、审议通过《公司 2018 年年度社会责任报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                              福建水泥股份有限公司监事会
                                     2019 年 4 月 23 日


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