福建水泥:关于2019年度与华润水泥福建公司日常关联交易的公告2019-04-23
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2019-017
福建水泥股份有限公司关于 2019 年度与华润水泥
福建公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本年度预计的日常关联交易,无需提交公司股东大会审议。
●公司以市价为原则,根据客户需要就近向关联方销售商品熟
料,可以互惠共利,属于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司
或中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 19 日公司第八届董事会第二十七次会议通过了《关
于 2019 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》。关联董事何
友栋先生回避表决,其他 8 名非关联董事均表决同意。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查认可,
并发表独立意见: 公司向关联人销售商品熟料按市场价原则定价,遵
循商业规则,不会损害公司及中小股东利益。交易涉及的关联董事回
避表决,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本议案无需提交
股东大会审议。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议
案。
(二)2018 年日常关联交易预计及执行情况
公司 2018 年度与华润水泥福建公司日常关联交易经公司第八届
董事会第十七次会议通过,实际执行情况如下:
单位:万元
预计金额与
2018 年实
2018 年预 实际发生金
关联交易类别 关联人 交易内容 际发生金
计金额 额差异较大
额
的原因
华润水泥(泉州)有限公司 销售熟料 654 173.5
销售商品 华润水泥(连江)有限公司 销售熟料 640 266.83
华润水泥(漳平)有限公司 销售熟料 545 221.42
合计 1839 661.75
(三)2019 年度日常关联交易预计情况
单位:万元
本次预计金
2018 年度 额与上年实
2019 年度
关联交易类别 关联人 交易内容 实际发生 际发生金额
预计金额
金额 差异较大的
原因
华润水泥(泉州)有限公司 向关联人销售熟料 174 173.5
销售商品 华润水泥(连江)有限公司 向关联人销售熟料 250 266.83
华润水泥(漳平)有限公司 向关联人销售熟料 0 221.42
合计 424 661.75
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
上述关联人与华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股有限公
司实际控制,华润水泥投资有限公司为本公司间接股东(持有本公司
控股股东建材控股公司 49%股权)。本议案交易方属于《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3(五)条规定情形的上市公司的关联法
人。
2、关联方的基本情况
(1)华润水泥(泉州)有限公司系持有本公司控股股东建材控
股公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司。该公司法定
代表人:纪友红,住址:泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范
围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工(产品20%外销)。
(2)华润水泥(连江)有限公司系持有本公司控股股东福建省
建材(控股)有限责任公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资
子公司。该公司法定代表人:纪友红,住址:连江县浦口镇塔头村。
经营范围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。
3、履约能力分析
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约,资信状况良
好,具有与本次交易相应的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
1、计划向华润水泥(泉州)有限公司销售熟料 0.6 万吨,预计
全年交易金额约 174 万元。
2、计划向华润水泥(连江)有限公司销售熟料 1 万吨,预计全
年交易金额约 250 万元。
(二)定价政策
公司向华润水泥福建公司销售商品熟料,按市场价原则定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司以市价为原则,根据客户需要就近向关联方销售商品熟料,
可以互惠共利,属于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司或中
小股东的利益。
五、关联交易协议的签署
董事会授权公司总经理签订上述交易事项涉及的所有业务合同。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日