证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2019-024
福建水泥股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次会议第 9 项议案未获通过，不会对公司正常生产经营产生影响。有关情
况详见议案审议情况。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,845,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4065
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事何友栋、黄明耀、姜丰顺及独立董事黄
光阳、林萍因公务请假；
2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事王跃、彭家清、叶凌燕、兰兴发因公务
请假；
3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,845,673 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,845,673 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,845,673 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,845,673 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,845,673 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于聘任外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,845,673 100 0 0 0 0
7、 议案名称：公司 2019 年度信贷计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 122,754,722 85.9352 20,090,951 14.0648 0 0
8、 议案名称：公司 2019 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,022,422 85.4226 20,823,251 14.5774 0 0
9、 议案名称：关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,800 3.5561 20,090,951 96.4439 0 0
影响及有关情况说明：
（1）本议案未获通过，不会对公司正常生产经营产生影响。目前，公司货
币资金充裕，且经营活动现金流状况较好，加上公司与福能集团财务公司（本公
司实际控制人的子公司）以前年度签订的《金融服务协议》的支持（承诺给予公
司 10.75 亿元综合授信），融资活动能够维持正常运作。
（2）本议案未获通过，系参加现场会议的股东南方水泥投反对票。该股东
未在会上说明投反对票的理由，投资者可参阅公司 4 月 23 日披露的第八届董事
会第二十七次会议决议公告中同个议案董事姜丰顺先生反对的理由。
10、 议案名称：关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,831,751 100 0 0 0 0
11、会议还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 130,004,040 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股
股东 12,100,833 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通
股股东 740,800 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以
下普通股股东 128,300 100 0 0 0 0
市值 50 万以上普
通股股东 612,500 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2018 年度利润分配方案 12,841,633 100 0 0 0 0
8 公司 2019 年度担保计划 12,109,333 94.2975 732,300 5.7025 0 0
9 关于 2019 年度向实际控制人及 740,800 100 0 0 0 0
其关联方融资的计划
10 关于 2019 年度与实际控制人权 740,800 100 0 0 0 0
属企业日常关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，议案 5 即《公司 2018
年度利润分配方案》涉及以特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2、议案 9、议案 10 即《关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计
划》、《关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》涉及关联交
易，关联股东均为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股
109,913,089 股）和福建煤电股份有限公司（持股 12,100,833 股），该两个股东
均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对上述 2 个议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋慧、魏吓虹
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网
络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2019 年 5 月 22 日