证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2019-033
福建水泥股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：福州
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,022,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事何友栋、姜丰顺因出差请假；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张姝因公务原因请假；
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联
交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,841,951 99.2089 166,200 0.7911 0 0
2、 议案名称：关于转让 4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,891,873 99.9090 130,200 0.0910 0 0
2
3、 议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,855,873 99.8838 166,200 0.1162 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
4.01 王金星 142,854,873 99.8831 是
4.02 何友栋 142,854,873 99.8831 是
4.03 郑建新 142,854,873 99.8831 是
4.04 陈兆斌 142,854,873 99.8831 是
4.05 黄明耀 143,490,873 100.3278 是
4.06 姜丰顺 142,854,873 99.8831 是
5、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 黄光阳 142,854,873 99.8831 是
5.02 林萍 142,854,873 99.8831 是
5.03 刘伟英 143,040,873 100.0131 是
6、 关于选举监事的议案
3
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
6.01 王振涛 142,854,873 99.8831 是
6.02 张姝 142,890,873 99.9083 是
6.03 彭家清 142,854,873 99.8831 是
6.04 叶凌燕 143,354,873 100.2327 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于增加 2019 年 751,000 82.7184 166,200 18.3060 0 0
度 与 实 际 控制 人
权 属 企 业 煤炭 采
购 （ 日 常 关联 交
易）的议案
4.01 王金星 12,850,833 98.7862
4.02 何友栋 12,850,833 98.7862
4.03 郑建新 12,850,833 98.7862
4.04 陈兆斌 12,850,833 98.7862
4.05 黄明耀 13,486,833 103.6752
4.06 姜丰顺 12,850,833 98.7862
5.01 黄光阳 12,850,833 98.7862
5.02 林萍 12,850,833 98.7862
5.03 刘伟英 13,036,833 100.2160
6.01 王振涛 12,850,833 98.7862
6.02 张姝 12,886,833 99.0629
6.03 彭家清 12,850,833 98.7862
6.04 叶凌燕 13,350,833 102.6298
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交
易）的议案》涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）
有限责任公司（持股 109,913,089 股）和福建煤电股份有限公司（持股 12,100,833
股），该两个股东均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对该议案的
表决。
4
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、魏吓虹
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络
投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有
合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
2019 年 8 月 29 日
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