证券代码：600802          证券简称：福建水泥        编号：临 2019-035


                     福建水泥股份有限公司
              第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
       福建水泥股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 8 月
28 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。会议应出席监事 7 名，
实际出席 7 名，其中：现场亲自出席 6 名；委托出席 1 名，监事张姝
因公务委托监事王振涛出席并表决。会议由监事会主席王振涛先生主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       (一)同意选举王振涛先生为公司第九届监事会主席。
       表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       (二)审议通过《关于聘任第九届监事会联系人的议案》。
       根据监事会议事规则，同意聘任仇银君女士为第九届监事会联系
人。
       表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       特此公告。
                                       福建水泥股份有限公司监事会

                                                2019 年 8 月 29 日


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