证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-034


                    福建水泥股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 8 月

28 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材

料于 8 月 23 日以本公司 OA 系统、电子邮件、微信等方式发出。会议

应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场亲自出席 7 名；委托出

席 2 名，董事何友栋和姜丰顺因出差分别委托董事陈兆斌和王金星出

席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星

董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事会审议、表决，通过了以下决议：

    （一）同意选举王金星先生为公司第九届董事会董事长。

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》

    本届董事会成员未发生变动，同意本届董事会各专门委员会成员

不作调整，具体如下：
                                  1
（一）战略委员会

主任委员：王金星

委员：何友栋、郑建新、黄明耀、姜丰顺

（二）提名委员会

主任委员：刘伟英

委员：黄光阳、林萍、何友栋、郑建新、黄明耀

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：林萍

委员：黄光阳、刘伟英、何友栋、黄明耀、姜丰顺

（四）审计委员会

主任委员：黄光阳

委员：刘伟英、林萍、陈兆斌

（五）预算委员会

主任委员：王金星

委员：何友栋、陈兆斌、黄光阳、黄明耀、姜丰顺



表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



特此公告。



                               福建水泥股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 29 日

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