证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-037


                    福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2019 年 9 月

27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 9 月 20 日以

本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表

决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）表决通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

    公司董事会于 2019 年 8 月 28 日完成换届。经王金星董事长提议，

同意续聘何友栋先生为公司总经理，续聘蔡宣能先生为董事会秘书。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）表决通过《关于聘任副总经理、总会计师及总法律顾问的

议案》

    经何友栋总经理提议，同意续聘李小明、郑志强、乐丁畈先生为

公司副总经理，新聘鄂宗美先生（简历附后）为公司副总经理，续聘

陈兆斌先生为公司总会计师，续聘林金水先生为公司总法律顾问。
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    李华强先生不再续聘为公司副总经理。董事会对李华强先生在公

司任职期间作出的贡献，表示衷心的感谢！

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意续聘林国金先生为证券事务代表。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告



    附：鄂宗美个人简历

    鄂宗美先生，壮族，1965 年 4 月出生，广西崇左人，本科学历。

历任广西崇左水泥厂车间主任，东莞华润水泥有限公司车间主任，华

润水泥投资有限公司销售区域经理，华润水泥控股有限公司广东大区

市场部副总监、物流部副总监、市场部副总监、市场部副总兼广州市

越德企业管理咨询有限公司销售总监。




                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                              2019 年 9 月 28 日




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