证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-038


                      福建水泥股份有限公司
        关于子公司通过利润分配的股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       福建水泥股份有限公司（本公司）拥有 50%权益的合并报表子公

司——福建省建福南方水泥有限公司（下称“建福南方”）于 2019 年

9 月 30 日通过了关于利润分配的临时股东会决议，有关情况公告如

下：

       一、决议内容

       根据天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）出具的天职业字

[2019]33134 号《审计报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，建福南方

合并报表未分配利润为 234,927,008.23 元。经全体股东协商一致，

同意建福南方合并未分配利润向股东分配,以全资子公司福建安砂建

福 水 泥 有 限 公 司 截 至 2019 年 6 月 30 日 未 分 配 利 润 中 的

230,000,000 元向建福南方分配，建福南方合并未分配利润后提取

10% 法 定 公 积 金 ， 再 将 建 福 南 方 可 供 股 东 分 配 利 润 中 的

200,000,000 元按持股比例向其股东分配现金股利。

       二、对本公司的影响及其他

       本次分配，对公司 2019 年合并报表的归属于母公司所有者权

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益和归属于母公司股东的净利润没有影响，对 2019 年母公司报表

将增加 10000 万元投资收益。

    本次利润分配，将于 2019 年第四季度具体实施。



    特此公告




                                  福建水泥股份有限公司董事会

                                            2019 年 10 月 9 日




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