证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-039


                    福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2019 年 10 月
25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 10 月 15 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    (一)表决通过《公司 2019 年第三季度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)表决通过《公司 2019 年第三季度报告》
    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)表决通过《关于调整 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭
采购（日常关联交易）的议案》
    本议案详细情况，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关
于调整 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）
的公告》（ 编号：临 2019-041）。
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    表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，7 名非关
联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                    福建水泥股份有限公司董事会

                                             2019 年 10 月 29 日




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