证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2019-040


                    福建水泥股份有限公司
           第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2019 年 10 月

25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决
监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经记名投票表决，形成如下决议:
    （一）表决通过《公司 2019 年第三季度总经理工作报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）表决通过《公司 2019 年第三季度报告》
    监事会认为:

    1、公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季
度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）表决通过《关于调整 2019 年度与实际控制人权属企业煤
炭采购（日常关联交易）的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                             福建水泥股份有限公司监事会
                                  2019 年 10 月 29 日