福建水泥：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-11-22
福建水泥股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料
会议时间：2019 年 12 月 4 日
1
福建水泥股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程
大 会 召 集 人 ： 公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议时间：2019年12月4日 9点
现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议内容：
1. 关于增补独立董事的议案
2. 关于实施安砂建福二期技改项目的议案
附件：授权委托书
福建水泥股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
2
议案 1
关于增补独立董事的议案
各位股东：
因独立董事林萍女士已向董事会提交辞呈，根据《公司章程》有关规定，
经公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意提名肖阳先生为公司独立董
事候选人（个人简历附后）。经报备上海证券交易所审核，肖阳先生候选独
立董事资格获无异议通过。
请审议。
附：肖阳先生个人简历
肖阳先生：汉族，1963 年 3 月出生，中共党员，西南财经大学工业经济
系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生
导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》
负责人，担任海欣食品股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司独立董
事。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质
量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学
会理事、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理
现代化研究会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强
市促进会品牌战略委员会专家委员。曾任福州大学 MBA 中心办公室主任、工
商管理系副主任。
3
议案 2
关于实施安砂建福二期技改项目的议案
各位股东：
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于实施安砂建福二期技改
项目的议案》，本议案内容于 2019 年 11 月 19 日予以披露，现提交股东大会
审议。
一、项目情况
1、项目名称：福建安砂建福水泥有限公司二期 4500t/d 熟料水泥生产
线及配套 9MW 纯低温余热发电项目（以下简称“安砂二期技改项目”）。
2、项目情况
本项目获福建省发展和改革委员会和福建省经济贸易委员会核准，经国
家工业和信息化部和发展改革委员会认定为福建省水泥行业在建项目，因建
设资金问题、市场状况等客观因素，项目进展缓慢。现公司经营状况已较大
改善，将全面实施项目建设。
3、项目建设地点：福建安砂建福水泥有限公司一期项目建设时预留的
场地
4、项目生产规模
采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目建设时预留的场地扩建一条
带 9MW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线，年产熟料 155.00 万 t，
年产水泥 200.00 万 t；年发电量为 4500 万 kWh，年供电量为 4185 万 kWh。
5、项目建设范围及建设期
建设范围自石灰石矿山破碎，辅助原料进厂至水泥成品出厂以及与之相
配套的生产辅助设施；9MW 纯低温余热发电系统。项目建设期约 16 个月。
6、项目总投资及资金来源
项目总投资约 8.79 亿元（其中铺底流动资金 1750 万元），其中项目资
本金占 35%。资金来源为自有资金及外部融资。
7、财务经济评价
4
按 20 年经济评价年限测算，项目可实现年均营业额 46558.10 万元，年
均利润总额 10953.80 万元。本项目融资前所得税后全投资财务内部收益率
为 14.18%，全投资静态投资回收期为 7.4 年，投资利润率 12.02%，投资利
税率 15.04%。
二、对公司的影响
1、有利于降低综合成本，促进高质量发展。
安砂一期项目已于 2010 年 12 月建成投产了第一条 4500t/d 熟料水泥生
产线。按照规划，在安砂一期建设时已建有部分共用工程设施，如矿山、建
设场地、厂区供水、供电设施等。安砂二期技改项目可利用这些设施，该项
目建成后两条生产线的水泥综合成本将进一步降低。同时，安砂二期技改项
目所采用的窑型是当前水泥行业的主流窑型，相比安砂一期，其技术经济指
标更先进、工艺更成熟，且安砂二期技改项目方案已针对安砂一期存在的原
燃材料及熟料库容小、混合材堆堋扬尘大、水泥成品出厂物流不合理等不足
之处进行了改善。通过项目的实施，安砂建福公司将进一步发挥规模优势，
提高经济效益，更好地实现高质量发展。
2、有利于更好地获取和占有矿山资源。目前，公司在永安市有三个水
泥生产企业，除安砂建福公司以外，永安建福公司和金银湖公司的石灰石资
源的保有储量都较少，按现有开采规模使用年限仅剩余约 7 年和 9 年。永安
市小陶石灰石矿山是省内难得的大矿山，公司已于 2014 年之前分别开展了
预查、普查、详查等地质工作。经过多次争取，永安市政府同意作为对安砂
二期技改项目的支持，将小陶石灰石矿山配置给公司，作为公司永安三个水
泥生产企业的后备矿山。
3、有利于提升公司在福建省水泥行业中的地位
福建省水泥产能集中度相对不高，截止 2019 年 9 月省内新型干法线 44
条，熟料总产能 5470 万吨，水泥产能 7100 万吨；其中：4500t/d 以上的生
产线共 22 条，熟料总产能 3573 万吨，水泥产能 4650 万吨，产能占比约 65%。
安砂二期技改项目成功实施后，公司将拥有 4500t/d 以上的生产线 5 条，无
5
论是先进产能比重还是总产能，在省内水泥行业中都将处于首位。
三、风险分析及应对
1、项目资金保障风险
本项目总投的 35%为项目资本金，由项目公司自有资金及股东增资方式
解决，但尚有 65%约 5.7 亿元需外部融资。近 2 年，公司经营业绩改善，已
有部分银行有意合作，但行业限贷政策并未完全放开，项目固定或存在不确
定性，给项目资金保障带来一定风险，并可能导致延缓项目实施进度和增加
投资成本的风险。针对该风险，公司将持续构筑系统成本最低，努力增强自
身造血功能，必要时可考虑变现部分资产（如股票），优先保障项目资金需
要。
2、项目效益风险
本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时（2019 年 6 月）的
市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大逆转，项目可研报告中设定的
测算前提将有较大变化，对本项目的产品销售及盈利将产生较大不确定性风
险。针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体
质量。
3、其它风险
由于本项目建设期 16 个月，期间外部环境可能发生意外变化，导致不
可预见的风险，包括国家宏观经济政策、水泥产业政策（含项目核准政策）、
基建材料供应市场、工程承包市场等的变化，都有可能对项目实施造成风险。
针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取
应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。
请审议。
6
附件：
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席 2019 年 12 月 4 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补独立董事的议案
2 关于实施安砂建福二期技改项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
7
