证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2019-048


                    福建水泥股份有限公司
           第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2019 年 11 月
26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决
监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子
公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关
事宜的议案》。
    监事会认为：本次与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南
方公司 50%股权，系为了不触及重大资产重组及保障子公司未来发展
需要，降低收购资金、费用支出，并提高收购时间效率，且尽可能消
除或降低他方入股重要子公司带来的不确定性影响。董事会审议程序
符合上海证券交易所股票上市规则及公司章程的规定，本议案尚需提
交股东大会审议。监事会同意该议案。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                福建水泥股份有限公司监事会
                                      2019 年 11 月 28 日