证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-047


                    福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2019 年 11 月
26 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 11 月 21 日以
本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表
决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建

福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的

议案》

    根据 2014 年 12 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议关于拟

收购南方水泥所持建福南方公司 50%股权的决议，及为了保障子公司

建福南方公司及其全资公司安砂建福公司的未来发展，同意公司与控

股股东组成联合受让体（下称“联合体”），共同参加本次标的股权公

开挂牌转受让活动，并委托上海联合产权交易所会员具体实施。为便

                                  1
于参与本次受让，董事会同意提请股东大授权董事会决定有关事宜，

同时授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次受让活动，并处理

受让成功后（如适用）的后续事宜。

    本议案，尚需提交股东大会审议通过。

    表决情况：关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避

表决。其他 6 名非关联董事（含可以豁免按关联交易进行审议的董事

姜丰顺先生）同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细情况，见本公司同日披露的《关于与控股股东组成联

合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会

授权董事会有关事宜的公告》（编号：临 2019-049）。

    （二）表决通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》

    同意公司在 2019 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2019 年第四

次临时股东大会及会议相关安排。通知全文见本公司同日披露的《福

建水泥股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》

（编号：临 2019-050）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                                2019 年 11 月 28 日




                               2