福建水泥股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第六次会议关联交易的独立意见


    作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交本次

董事会会议审议的《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公

司 50%股权（关联交易）的议案》进行了事前审查和认可，同意提交

会议审议，并发表独立意见如下：

    本次与控股股东建材控股公司联合受让方案为：双方共同受让南

方水泥所持有的建福南方公司 50%股权，交易总价款 63,276.275 万元

（挂牌底价），其中：本公司受让建福南方公司 30%股权，交易价款

为人民币 37,965.765 万元；建材控股公司受让建福南方公司 20%股

权，交易价款为人民币 25,310.51 万元，该价款即为本次受让中本公

司实际放弃优先购买权的具体金额。

    上述方案符合公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第四次临时股东

大会关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权

（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的决议，各方受让

的标的股权比例按其实际支付的标的股权购买金额的比例确定，受让

方案符合商业规则，不会损害公司及中小股东利益。

    对本议案的审议，董事会已经股东大会授权，且交易涉及的关联

董事均回避表决。本关联交易的审议和表决程序合法、规范、公平。

我们同意该议案。

                     独立董事：黄光阳 刘伟英     肖阳