证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-055


                    福建水泥股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 12 月
27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决
监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经记名投票表决，形成如下决议:
    （一）表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方
公司 50%股权（关联交易）的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，本次与控股股东福建省建材（控股）有限责任公司
联合参加南方水泥所持有的建福南方公司 50%股权的受让过程与受
让方案，符合董事会相关决议及股东大会的决议或授权。
    （二）表决通过《关于转让泉港金泉福公司 100%股权的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    福建水泥股份有限公司监事会
                                         2019 年 12 月 31 日