证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2019-054


                    福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019 年 12 月
27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月 22 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方
公司 50%股权（关联交易）的议案》
    表决情况：关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避
表决。其他 6 名非关联董事（含可以豁免按关联交易进行审议的董事
姜丰顺先生）同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于与控股股东联合受让子公司建福南方公司 50%股权（关联交易）
并签订交易合同的公告》（ 编号：临 2019-056）
    （二）表决通过《关于转让泉港金泉福公司 100%股权的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    泉州市泉港金泉福建材有限公司（以下简称“金泉福公司”）系
本公司拥有 100%权益的子公司。鉴于该公司长期无实质生产经营，
一直处于亏损状态，设施无维护、大都已损坏，且暂无恢复经营可能，
会议同意将本公司持有的应收金泉福公司截至 2019 年 6 月 30 日的其
他应收款 913.69 万元与该公司 100%股权进行捆绑，按国有资产处置
相关规定和程序，一并对外公开挂牌转让。其它有关情况如下：
    1、金泉福公司基本情况
    金泉福公司成立于 2001 年 4 月 28 日，注册资本金 2380 万元，
本公司占股 95%，全资子公司厦门金福鹭建材有限公司占股 5%。住所
在泉州市泉港区前黄火车站内，法定代表人为李小明，主要经营水泥
生产、仓储、销售业务。
    金泉福公司位于泉州市泉港开发区，距肖厝火车站约一公里，占
地总面积约为 42067 平方米，建有一条长 379 米的自备铁路专用线，
一座库容约 7200 吨的袋装水泥库（面积约 5000m2）和四个总存储量
6000 吨的散装水泥库及发放系统，一台汽车衡，一个 4000 多平方米
的调车场。
    金泉福公司所属水泥中转库项目自 2003 年投入运营以来，因物
流成本高，一直都处于亏损状态。2010 年起停止自营水泥中转、销
售业务，部分设施对外租赁存储粉煤灰、中转袋装水泥。目前，还有
石材加工、洗砂场在租用场地。2015 年 5 月，公司成立安置领导小
组对金泉福人员进行分流安置，到目前该公司已没有在职员工。
    2、主要财务数据
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司一年又一期
的主要财务数据如下：
                                                                           单位：万元
                  项目            2018 年 12 月 31 日           2019 年 6 月 30 日
         总资产                                    673.16                      644.87
         净资产                                   -228.23                     -272.61
                                      2018 年度                  2019 年 1-6 月
         营业收入                                    8.15                        4.17
         净利润                                    -89.80                      -44.38

             3、评估情况
            经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，截
         至评估基准日 2019 年 6 月 30 日，金泉福公司资产评估（待国资备
         案）情况如下：

                           金泉福公司资产评估结果汇总简表
                                                            金额单位：人民币 万元
                              账面价值      评估价值           增减值           增值率％
    项               目
                                  B              C             D=C-B          E=D/B×100%
流动资产                          11.61             11.61              -                     -
非流动资产                       633.26         1,516.48          883.22                139.47
      固定资产                   378.63            413.71          35.08                  9.26
           其中：建 筑 物        358.44            368.72          10.28                  2.87
                    设   备       20.19             44.99          24.80                122.83
      无形资产                   254.63         1,102.77          848.14                333.09
          其中：土地使用权       254.63         1,102.77          848.14                333.09
         资产总计                644.87       1,528.09            883.22                136.96
流动负债                         917.48            914.78          -2.70                 -0.29
         负债总计                917.48            914.78          -2.70                 -0.29
  净 资 产（股东权益）          -272.61            613.31         885.92                324.98

             注：流动负债中对福建水泥的其他应付款账面额为 913.69 万元。



             特此公告。

                                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                                                2019 年 12 月 31 日