证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2020-021


                    福建水泥股份有限公司
           第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月
24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决
监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经记名投票表决，形成如下决议:
    （一）表决通过《公司 2020 年第一季度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）表决通过《公司 2020 年第一季度报告》
    监事会认为:
    1、公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
    2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司第一季
度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （三）表决通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）表决通过《关于增补公司监事的议案》
    根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补
李峰先生（个人简历附后）为公司新任监事，并提请股东大会选举。
    王振涛先生已在本次会议后辞去公司监事、监事会主席职务。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    附：李峰个人简历
    李峰：男，1968 年出生，汉族，台湾台北人(福建厦门出生)，
中共党员，大学学历，高级会计师。现任福建省能源集团有限责任公
司审计部副经理。历任福建省对外经济贸易委员会财务处、审计室科
员、副主任科员、主任科员，福建天成集团有限责任公司审计部经理，
福建南纺股份有限公司财务总监、财务负责人、董事会秘书、党委委
员。
    李峰同志未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控
制人，除任职关系外，李峰同志与本公司、本公司控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系。


    特此公告。


                                   福建水泥股份有限公司监事会
                                         2020 年 4 月 28 日




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