证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：2020-023


                        福建水泥股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次：2019 年年度股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日
                         至 2020 年 5 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                             投票股东类型
                               议案名称
号                                                               A 股股东
非累积投票议案
1   公司 2019 年度董事会工作报告                                   √
2   公司 2019 年度监事会工作报告                                   √
3   公司 2019 年年度报告                                           √
4   公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告                 √
5   公司 2019 年度利润分配方案                                     √
6   关于续聘会计师事务所的议案                                     √
7   公司 2020 年度融资计划                                         √
8   公司 2020 年度担保计划                                         √
9   公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划                 √
10 关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案            √
11 关于增补公司监事的议案                                            √
注：会议还将听取《独立董事 2019 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 11 内容详见公司同日披露的相关公告，其他议案内容详见公司 2020 年
     4 月 21 日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中
     国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
     （http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海
   证券交易所网站。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
   应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电
股份有限公司及其他一致行动人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别            股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股                600802     福建水泥            2020/5/13


(二)        公司董事、监事和高级管理人员。

(三)        公司聘请的律师。

(四)        其他人员


五、        会议登记方法



       （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人

有效身份证件、股东授权委托书。

       （二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具

有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人

还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

       （三）登记时间：2020 年 5 月 14 日 —5 月 17 日期间的工作日时间

       上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00

       （四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董

秘办。

       （五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和

联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。


六、        其他事项

       （一）会议联系方式
       联系电话；0591-87617751 或 88561820
       传       真：0591-88561717
       电子邮箱：linzy2010@qq.com
       联 系 人：林国金、仇银君
       邮       编：350003
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。


特此公告。



                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书
      附件 1：授权委托书

                                       授权委托书


      福建水泥股份有限公司：

            兹委托                        先生（女士）代表本单位（或本人）出席

      2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东帐户号：
序号                       非累积投票议案名称                       同意   反对 弃权

 1      公司 2019 年度董事会工作报告

 2      公司 2019 年度监事会工作报告

 3      公司 2019 年年度报告

 4      公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

 5      公司 2019 年度利润分配方案

 6      关于续聘会计师事务所的议案

 7      公司 2020 年度融资计划

 8      公司 2020 年度担保计划

 9      公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划

 10     关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案

 11     关于增补公司监事的议案



      委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


      委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                             委托日期：        年    月    日


      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
      “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
      愿进行表决。