证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2020-033


                    福建水泥股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2020 年 7
月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 7 月 3 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式等发出。会议应参
加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员
参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下事项：
    （一）表决通过《关于调整组织机构的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为积极应对行业未来发展趋势,优化和完善总部管理职能，同意
调整公司总部职能机构如下 :
    1、设立智能制造与信息化部，承接信息化管理职能的基础上，
负责统筹智能引领、科技赋能的职责，负责公司智能化发展的规划、
管理和推动，组织推动公司数字化建设与转型和参与智能制造项目实
施与运维，加快提升公司智能化水平。
    2、设立公司 EHS 部（环境、健康、安全），承接安监室管理职能

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的基础上，负责统筹公司环境健康安全的保护与监督、隐患排查与治
理、节能减排和清洁文明生产、安全环保健康宣传与培训等管理职责，
持续提升安全生产、环境治理、职业健康的专业化管理水平和管理能
力。
    3、撤销企业管理部，绩效管理职能并入公司人力资源部。
    4、设立公司党委宣传办公室，与党群工作部合署办公。在公司
党委的统一领导下，负责公司意识形态和宣传工作管理职责；负责新
闻宣传管理和企业文化建设、对外宣传、推广、媒体报道管理、公司
公共领域宣传载体、舆情管理职责；协助、配合党委开展工作；统筹
协调社会主义核心价值观建设、思想政治教育工作和精神文明建设，
组织开展形势任务、职业道德和爱岗敬业等教育工作；公司要求的其
它工作。
    （二）表决通过《关于分离移交对外供水业务的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为解决公司建福水泥厂建厂初期对周边村民无偿供水的历史遗
留问题，理顺农工关系，有效解决当地居民用水和生产用水问题，参
照原“三供一业”分离有关政策文件精神，同意分离移交对外供水业
务，有关情况如下：
    1、分离移交方案
    （1）移交内容：将公司建福水泥厂、永安建福公司厂区对外供
水设施及原供水区域生活用水和灌溉用水的供水业务及相关责任移
交给永安市曹远镇人民政府，包括对曹远镇坑边村、水尾村、吴家坊
村和樟林村的供水责任。
    建福水泥厂移交设施作价 466,572.55 元（截至 2020 年 6 月 30
日净值，下同），永安建福公司移交设施作价 191,818.67 元，由永

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安市曹远镇人民政府开具“福建省政府非税收入票据”给移交方。
    （2）永安建福公司通过“支持永安市曹远镇乡村振兴工作”，
向永安市人民政府捐赠人民币 1200 万元，供曹远镇政府承接原建福
水泥厂对周边村庄的供水业务之用。捐赠资金转入永安市财政局账户，
并由其开具“福建省公益事业捐赠统一票据”给捐赠方。
    （3）永安市曹远镇人民政府或其委托的供水单位对建福水泥厂、
永安建福公司生产用水的供给应给予优惠，确定首次供水价格，后续
水价格若有调整须双方协商，但提价必须与永安市工业用水价格同步
调整，并且不高于永安市工业用水水价调整幅度。
    2、对公司的影响：
    （1）彻底解决公司建福厂历史遗留问题，有利于企业减轻负担，
提高核心竞争力。
    （2）消除建福厂没有对外供水资质对外供水的隐患。
    （3）本次无偿移交供水系统资产和捐赠，将减少公司 2020 年度
利润 1265.84 万元。


    特此公告。


                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                             2020 年 7 月 15 日




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