证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2020-034


                    福建水泥股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2020 年 8
月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 4 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式等发出。会议应参
加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员
参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下事项：
    （一）表决通过《公司 2020 年半年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）表决通过《公司 2020 年半年度报告》
    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                      福建水泥股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 18 日


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