证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2021-001


                    福建水泥股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2021 年 1
月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 1 月 7 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参
加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下事项：
    （一）表决通过《关于福建安砂建福水泥有限公司吸收合并福建
省建福建材有限公司的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为减少管理层级，降低管理成本和提高管理效率，同意本公司控
股子公司福建省建福建材有限公司（建福建材）和其全资子公司福建
安砂建福水泥有限公司（安砂建福）进行合并，有关情况如下：
    1、合并方案
    （1）以全资子公司吸收合并其母公司方式，由安砂建福吸收合

并建福建材。合并完成后，安砂建福存续经营，且注册资本由原来的


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35000 万元变更到 100000 万元（原建福建材注册资本），建福建材独

立法人主体注销。

    （2）本次合并基准日为 2020 年 9 月 30 日。合并完成后，建福

建材所有财产及权利义务，均由安砂建福公司无条件承受，所有的债

权、债务均由安砂建福公司享有、承担。

    （3）本次合并不涉及双方职工安置。

    （4）本次合并完成后，建福建材的股东——本公司和福建省建

材（控股）有限责任公司，成为安砂建福公司的直接股东，按各自持

有建福建材公司股权的比例 80%和 20%分别持有安砂建福公司股权。

    （5）合并双方应于 2021 年 1 月 31 日前完成合并及所有与本次

合并相关的工商变更。

    2、影响
    由于全资子公司吸收合并其母公司，股东结构及股东持股比例均
未发生变化，对本公司股东权益不会产生影响。
    （二）表决通过《关于永安建福为安砂建福提供融资担保的议案》
    表决情况：本议案涉及关联交易。关联董事郑建新、黄明耀、何
友栋回避表决。非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于永安建福为安砂建福提供融资担保的公告》编号：临 2021-002）


    特此公告



                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 1 月 19 日

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