证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2021-004



                     福建水泥股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2021 年 2

月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2 月 4 日以

本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加

表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下事项：
    （一）表决通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信 1 亿元

的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意向民生银行福州分行申请综合授信 1 亿元，期限一年，担保

方式为信用。本次融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具

体内容以双方签订的有关合同或协议为准。

    （二）表决通过《关于向浦发银行福州分行申请授信的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                  1
    同意向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（以下简称“浦

发银行”）申请授信业务，本金总余额（时点数）不超过人民币 1 亿

元整，申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款等表内外

业务，具体授信业务品种、金额、期限等内容以双方签订的相关业务

合同为准。

    （三）表决通过《关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订

《金融服务协议》（关联交易）的议案》

    表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事郑建新、黄明耀回避

表决。非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司

关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》（关

联交易）的公告》（编号：临 2021-005）

    本议案，尚需提交股东大会审议。

    （四）表决通过《关于将炼石水泥厂改制为子公司的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司

关于将炼石水泥厂改制为全资子公司的公告》（编号：临 2021-006）。

    特此公告。


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                         2021 年 2 月 10 日




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