福建水泥股份有限公司董事会审计委员会及独立董事
     关于第九届董事会第十五次会议相关议案的意见

    根据有关规定，我们作为福建水泥股份有限公司的独立董事/审

计委员会成员，事前审查了拟提交公司第九届董事会第十五次会议审

议的《关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>

（关联交易）的议案》。现基于独立判断的立场，对上述关联交易事

项发表意见如下：

    一、审计委员会审核意见

    原《金融服务协议》签订以来，均得到较好履行，对公司的经营

发展发挥了积极作用，具体而言有利于公司拓宽融资渠道，提高融资

话语权，进一步优化公司财务管理，降低整体融资成本和融资风险，

且支取、结算不受限，公司可根据业务需要自由支取、结算。本次重

新签订，主要对贷款服务中的综合授信额度由原来的 10.75 亿元调整

至 14 亿元，除此之外，存款、贷款业务维持原来约定，带来的便利

和效果不亚于公司在国内其它主要商业银行的同类业务。本次重新签

订，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原

则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。建议提交

董事会审议通过。

    二、独立董事意见

    本次与福能财务公司重新签订《金融服务协议》，是根据《股票

上市规则》规定重新履行审议和披露程序。本次重签主要对贷款服务

中的综合授信额度由原来的 10.75 亿元调整至 14 亿元，除此之外的
其它约定维持不变，不会损害公司及中小股东的利益。我们认可本议

案，同意提交董事会审议。

    董事会在审议本议案时，关联董事郑建新、黄明耀回避表决，本

议案尚需提交股东大会审议，届时与关联交易有利害关系的关联股东

将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本关联交易的审议和表

决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。
(本页无正文，为《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会及独立

董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的意见》之签字页。)



   审计委员会成员：

   其中：独立董事：                      非独立董事：



   黄光阳                                陈兆斌




   刘伟英




   肖   阳




                                            2021 年 2 月 9 日