证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2021-018


                    福建水泥股份有限公司
          第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 4 月 17 日

以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参
加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《公司 2021 年第一季度总经理工作报告》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）表决通过《公司 2021 年第一季度报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    （三）表决通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意在 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会及会议相关

                                  1
安排。本通知全文详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于
召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-019）。



    特此公告。




                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                         2021 年 4 月 29 日




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