证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2021-023


                     福建水泥股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月
9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 4 日以本公
司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董
事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了《公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核
报告》。
    公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2020
年度薪酬总额为 435.3778 万元（含税），其中：基本薪酬 152.4 万元，
绩效薪酬 253.3445 万元，绩效奖励 29.6333 万元。根据薪酬考核管理
办法，绩效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时
间三年。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        福建水泥股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 11 日