证券代码：600802         证券简称：福建水泥        编号：临 2021-024


                    福建水泥股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 10 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参
加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：
    （一）表决通过《公司 2021 年半年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）表决通过《公司 2021 年半年度报告》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    特此公告。


                                      福建水泥股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 24 日