福建水泥股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




       会议时间：2021 年 12 月 17 日
                        福建水泥股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议议程


大 会 召 集 人 ： 公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议时间：2021年12月17日 14点30分
现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
                的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
                9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
                台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
大 会 主 持 人 ： 王金星董事长



现场会议主要议程：
       一、宣布现场会议开幕。
           推选监票人、计票人。以鼓掌通过。
       二、审议事项：
序号                          议    案                         报告人
 1      关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关
                                                               王振兴
        联交易的议案

       三、股东提问和公司答疑（如有）。
       四、主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权
股份总数；宣布议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所
持表决权股份总数。
       五、股东（或代理人）进行投票表决。
       六、工作人员统计现场表决票数。


                                   1
   七、工作人员将现场表决结果上传给上证所信息有限公司，与网络
投票结果合并汇总。
   八、宣布投票表决结果
   九、见证律师出具法律意见。
   十、本次会议闭幕。




                                    福建水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 17 日




                                2
议案

         关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业
                煤炭采购日常关联交易的议案


各位股东：
    由于今年我国煤炭供应紧张、价格上涨，且出现短期供不应求，为满足
公司生产实际需要，确保公司各基地的煤炭供应，董事会通过了《关于调整

2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》，现提交本
次大会审议。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    经公司 2020 年度股东大会通过，预计 2021 年向福能集团权属企业购进
煤炭 51,840 万元。由于今年我国煤炭供应紧张、价格一路上涨，且出现短
期供不应求，为确保公司各基地的煤炭供应，满足公司生产实际需要，2021
年 10 月 26 日，公司第九届董事会第二十次会议表决通过《关于调整 2021
年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》，预计交易金额

由调整前的 51,840 万元调整为 120,000 万元。
    本议案表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他 6 名
非关联董事均表决同意。

    本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可，同意
提交董事会审议并发表独立意见：本次调整，背景是我国今年煤炭供应紧张
且价格一路上涨，公司原先预计的煤炭采购交易已不能满足公司的实际需要，

因此调增了交易量（数量及总金额），定价政策不变。本次调整按商业规则
进行，不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时，交易涉及


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的关联董事均回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，届时与关联交易有
利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议
和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。
       （二）前次预计执行情况及本次预计情况

                                                                                     单位：万元
                                                              2021 年 1-9
关联交                                交易物                                本次预计    调整后
                 关联单位                          原预计金额 月实际发生
易类别                                资名称                                增加金额 预计总金额
                                                                 金额

         福建省永安煤业有限责任公
向关联
         司、福建省福能物流有限责任
人购买                                煤炭          51,840      60,152      68,160      120,000
         公司、福建煤电股份有限公司
燃料
         等福能集团权属企业


       调整前：原预计全年向福能集团权属企业购进煤炭 72 万吨，每吨不含
税价按 720 元/吨预算，全年预计交易金额约 51,840 万元。交易对象为福建

省永安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司等福能集团权属企
业。

       调整后：预计全年向福能集团权属企业购进煤炭 90 万吨，每吨不含税

价按 1333.33 元/吨预算，全年预计交易金额约 120000 万元。交易对象不变。

       二、关联方介绍及关联关系
       1.关联方的基本情况及关联关系

       本议案交易对方均为福建省能源集团有限责任公司（简称“福能集团”）
直接或者间接控制的下属企业，即为本公司实际控制人福建省能源石化集团
有 限责任 公司 权属 企业， 均属 于《 上海证 券交 易所 股票上 市规 则》第

10.1.3(二 )条规定情形的上市公司的关联法人。
       2.履约能力分析
       上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良


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好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损
失风险。
    三、定价政策和定价依据

    永安煤业的煤炭在省内矿井规模相对较大，同独立第三方市场的煤相比
煤质稳定，保供能力强，不掺假，定价原则为：以公司每月下旬招标采购的
市场煤到厂价扣除相应运费后，结合保供能力、质量稳定性等因素，给予适

当溢价，即为次月永安煤业公司供应的水泥煤含税出矿价。
    福能物流、福建煤电的煤炭，按市场规律与其他供应商一样比价采购，
定价按询比价独立第三方市场价格确定，每月一定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司根据各生产单位的实际需要，借助关联方在其它领域的优势，有助
于保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务

和营运发展。
    公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的
商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经

营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议的签署
    董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内，分
批与交易方签订购销合同。


    请审议。




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