证券代码：600802     证券简称：福建水泥      编号：临 2021-036


                   福建水泥股份有限公司
        第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年
12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月

18 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议
应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决，通过了以下决议：

     （一）表决通过《关于参与认购兴业银行可转债的议案》
    同意公司全额认购根据兴业银行本次可转债发行方案确定的可
配售份额，本次可配售份额为 7431.7 万元。

    授权公司总经理在本次认购的可转债上市后，根据兴业银行可转
债市场情况择机参照二级市场价格全部出售，或者以大宗交易方式予
以转让；或者在可转债尚未处置的持有期间，在兴业银行股票价格高
于最新转股价格时择机转换为兴业银行股票并对该部分股票在二级
市场予以及时出售。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）表决通过《关于参与认购兴业证券配售新股的议案》

   如果本次兴业证券配股申请获得证监会审核通过，同意公司全额
认购根据兴业证券本次配股方案确定的可配售股份。
   根据兴业证券配股预案，公司持有兴业证券股票390.78万股，按

10:3最高比例可获配117.234万股，金额不超过816.96万元，配售价
格约6.97元/股（以上数据以届时按兴业证券配股说明书确定的方案
计算的数据为准）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 28 日