证券代码：600802       证券简称：福建水泥        公告编号：临 2022-001


      福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职
       及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1

月4日收到公司董事会秘书蔡宣能先生的辞职报告，蔡宣能先生因工作

岗位调整辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程及有关规定，该辞

职事项自辞职报告送达董事会时生效。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在

聘任新的董事会秘书之前，指定公司总法律顾问林金水先生代行董事

会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

    蔡宣能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展

和规范运作发挥了积极作用，董事会对蔡宣能先生在任职期间为公司

作出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。

                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 5 日