证券代码：600802         证券简称：福建水泥       编号：临 2022-020


                    福建水泥股份有限公司
        第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年

6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年

6 月 24 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。

会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    因董事会成员变动，同意对董事会各专门委员会成员进行调整，

调整后各专门委员会成员构成如下：

    1.战略委员会

    主任委员：王金星

    委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

    2.提名委员会
                                  1
   主任委员：刘伟英

   委员：黄光阳、肖阳、郑建新、华万征

   3.薪酬与考核委员会

   主任委员：肖阳

   委员：黄光阳、刘伟英、黄明耀、郑胜祥

   4.审计委员会

   主任委员：黄光阳

   委员：刘伟英、肖阳、谢增华

   5.预算委员会

   主任委员：王金星

   委员：华万征、谢增华、黄光阳、黄明耀、郑胜祥

    （二）审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会向经理层授权管理办法全文详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn。

    （三）审议通过《公司经理层任期制和契约化管理的实施方案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《公司债务风险防控暂行办法》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    （五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   修订后的对外担保管理办法全文详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

    （六）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司对外捐赠管理制度全文详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。



   特此公告。



                                  福建水泥股份有限公司董事会

                                                 2022 年 7 月 2 日




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