证券代码：600802         证券简称：福建水泥             公告编号：临 2022-027


                        福建水泥股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年9月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况



   (一)      股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会

   (二)      股东大会召集人：董事会

   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 9 月 15 日      14 点 30 分

   召开地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室

   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

                        至 2022 年 9 月 15 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执

行。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
   序                                                      投票股东类型
                          议案名称
   号                                                        A 股股东
  非累积投票议案
    1   关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展         √
        有限公司日常关联交易的议案
    2   关于独立董事报酬的议案                               √
    3   关于变更会计师事务所的议案                           √
  累积投票议案
  4.00 关于选举董事的议案                              应选董事（6）人
  4.01 王金星                                                √
  4.02 华万征                                                √
  4.03 谢增华                                                √
  4.04 郑建新                                                √
  4.05 黄明耀                                                √
  4.06 郑胜祥                                                √
  5.00 关于选举独立董事的议案                        应选独立董事（3）人
  5.01 肖阳                                                  √
  5.02 林传坤                                                √
  5.03 钱晓岚                                                √
  6.00 关于选举监事的议案                              应选监事（4）人
  6.01 彭家清                                                √
  6.02 李峰                                                  √
  6.03 张姝                                                  √
  6.04 叶凌燕                                                √

    1、    各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案内容详见公司 2022 年 8 月 27 日披露的相关公告。公司指定信息披露媒
体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易
所网站。

    2、    特别决议议案：无

    3、    对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6

    4、    涉及关联股东回避表决的议案：不适用

       应回避表决的关联股东名称：不适用

    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以

登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平

台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为

其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

票。

    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

    (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2


四、   会议出席对象
    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别          股票代码        股票简称              股权登记日
         Ａ股             600802         福建水泥               2022/9/8


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)    公司聘请的律师。

    (四)    其他人员



五、    会议登记方法



    (一)登记时间、地点

    登记时间：2022 年 9 月 9 日 —9 月 14 日期间的工作日时间

    上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:30

    登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董秘办。

    (二)登记手续

    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

    1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登

记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托

书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登

记。

    2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭

本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记

手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托

书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖

公章）、股票账户卡办理登记手续。
     3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料

复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

     4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进

行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2022 年

9 月 14 日 17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话

及“股东大会”字样。

     （三）注意事项

     股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理

登记。


六、     其他事项



（一）会议联系方式

联系电话；0591-87617751 或 88561820

传     真：0591-88561717

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联 系 人：林国金、仇银君

邮     编：350003

（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。


                                                福建水泥股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 27 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
福建水泥股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月
15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                                     同意    反对   弃权
   1  关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发
      展有限公司日常关联交易的议案
   2    关于独立董事报酬的议案
   3    关于变更会计师事务所的议案

         序号               累积投票议案名称                  投票数
         4.00        关于选举董事的议案
         4.01        王金星
         4.02        华万征
         4.03        谢增华
         4.04        郑建新
         4.05        黄明耀
         4.06        郑胜祥
         5.00        关于选举独立董事的议案
         5.01        肖阳
         5.02        林传坤
         5.03        钱晓岚
         6.00        关于选举监事的议案
         6.01        彭家清
         6.02        李峰
         6.03        张姝
         6.04        叶凌燕

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                                委托日期：      年     月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
对于累积投票议案，委托人应在委托书中对每个候选人进行投票，具体方式详见附件
2 说明。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
   附件 2


            采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
           累积投票议案
           4.00 关于选举董事的议案                     投票数
           4.01 例：陈××
           4.02 例：赵××
           4.03 例：蒋××
           …… ……
           4.06 例：宋××
           5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
           5.01 例：张××
           5.02 例：王××
           5.03 例：杨××
           6.00 关于选举监事的议案                     投票数
           6.01 例：李××
           6.02 例：陈××
           6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的
表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                  投票票数
   序号          议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
  4.00    关于选举董事的议案        -           -            -       -
  4.01    例：陈××               500         100          100
  4.02    例：赵××                0          100           50
  4.03    例：蒋××                0          100          200
  ……    ……                      …          …           …
  4.06    例：宋××                0          100          50