证券代码：600802    证券简称：福建水泥     编号：临 2022-025


       福建水泥股份有限公司关于煤炭采购增加供应方
               暨与深圳市润丰贸易发展有限公司
                        日常关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次预计的日常关联交易，尚需提交股东大会审议。
    ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的关联交易，
定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没
有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公
司或中小股东利益的情形。

    一、本次日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于煤炭采购（日常关联交易）增加供应方的议案》。本议案，无关
联董事，董事会以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可，
同意提交董事会审议并发表独立意见如下：
    本次煤炭采购（日常关联交易）增加供应方系在公司 2021 年度股
东大会审议通过《关于 2022 年度与实际控制人权属企业日常关联交易

                                   1
 的议案》的基础上，增加另一关联方（非本公司实际控制人控制的企业）
 ——深圳市润丰贸易发展有限公司（简称润丰贸易）作为供应方，主要
 为增加煤炭采购渠道，提高保供能力。采购定价模式按本公司与福能物
 流公司的煤炭联合采购定价模式执行，即：结算单价＝A 煤炭采购成本
 +B 物流费用+C 资金费用+D 汇票贴息+E 服务费（服务费 20 元/吨）。本
 交易事项，不涉及关联董事回避表决情形，本议案尚需提交股东大会审
 议，届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该
 议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该
 议案。
         （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                              单位：万元
关联交                                  交易物资    2021 年实际    2022 年      2022 年 1-7 月
                  关联单位
易类别                                    名称       发生金额      预计金额     实际发生金额
         福建省永安煤业有限责任公司、
向关联
         福建省福能物流有限责任公司        煤炭     108,394.02    154,000.00      65,703.82
人购买
         等福能集团权属企业
燃料
         深圳市润丰贸易发展有限公司        煤炭         0             0               0


         （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                              单位：万元
   关联交易                                        交易物资    2022 年     2022 年 1-7 月
                         关联单位
   类别                                              名称      预计金额    实际发生金额
              福建省永安煤业有限责任公司、福建
              省福能物流有限责任公司等福能集                                   65,703.82
   向关联人
              团权属企业                            煤炭      154,000.00
   购买燃料
              深圳市润丰贸易发展有限公司                                          0

         本次预计及增加供应方情况:
         《关于 2022 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》已
 经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度原计划向福建省永
 安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司、福建煤电股份有

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限公司等福建能化集团权属企业购进煤炭（烟煤、无烟煤）140 万吨，
按不含税价 1100 元/吨预算，全年预计交易金额约 154000 万元。
    现根据实际情况，拟在上述计划总额不变的情况下，增加润丰贸易
为公司煤炭供应企业。
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）关联关系
    交易方润丰贸易是华润水泥投资有限公司的全资子公司，后者持有
本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司 49%股权，因此，交
易方属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条定义的与上市公
司存在其他特殊关系的关联法人。
    （二）关联方的基本情况
    润丰贸易成立于 2010 年 11 月 18 日，法定代表人：黄挺，注册资
金 40000 万元，注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路
5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 2001-08。主要经营：煤炭及制品销售；
石灰和石膏销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；产业用纺织制成
品销售；耐火材料销售；特种陶瓷制品销售；润滑油销售；石油制品销
售（不含危险化学品）。
    （三）履约能力分析
    此前，本公司未与润丰贸易发生交易。董事会认为润丰贸易经营和
财务状况良好，具有较强履约能力，应不存在因支付款项或违约等对本
公司可能形成的损失风险。
    三、定价政策和定价依据
    润丰贸易的煤炭采购定价模式，按本公司与福能物流公司的煤炭联
合采购定价模式执行，即：结算单价＝A 煤炭采购成本+B 物流费用+C
资金费用+D 汇票贴息+E 服务费（服务费 20 元/吨）。
    四、交易目的和交易对公司的影响

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    公司根据各生产单位的实际需要，借助关联方在其它领域的优势，
可以增加煤炭采购渠道，有助于保障公司的煤炭供应。
    公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正
常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影
响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益
的情形。
    五、关联交易协议的签署
    董事会授权公司总经理根据本公司实际需要，在与交易方在供煤相
应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  福建水泥股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 27 日




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