证券代码：600802    证券简称：福建水泥     编号：临 2022-023



                   福建水泥股份有限公司
        第九届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2022 年
8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市
福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于 8 月 15 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 4 名，通讯表决 5 名（郑
建新、黄明耀、郑胜祥、黄光阳、刘伟英）。会议由王金星董事长主
持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年半年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    （三）审议通过《关于与福能财务公司关联交易的风险评估报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

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    （四）审议通过《关于煤炭采购（日常关联交易）增加供应方的
议案》
    表决情况：本议案，无关联董事。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关
于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联
交易的公告》。
    （五）审议通过《关于第十届董事会成员候选人的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第九届董事会任期将于 2022 年 8 月 27 日届满，根据公司章
程及有关股东的推荐，经董事会提名委员会审查通过，同意提名以下
人员为公司第十届董事会候选董事并提请股东大会选举：
    1.非独立董事候选人：王金星、华万征、谢增华、郑建新、黄明
耀、郑胜祥；
    2.独立董事候选人：肖阳、钱晓岚、林传坤。
    以上独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn。
    以上候选人中钱晓岚、林传坤为新增董事候选人，其他七位均为
公司现任董事。
    以上候选人提交股东大会选举时，将按独立董事和非独立董事分
别实行累积投票制。
    以上候选人个人简历附后。
    （六）审议通过《关于独立董事报酬的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司
独立董事报酬标准的基础上，建议公司第十届董事会独立董事报酬为

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每人每年 6 万元（含税）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关
于变更会计师事务所的公告》。
    （八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意在 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会
及会议相关安排。
    本通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


附：董事候选人个人简历
    王金星先生：1968 年出生，中共党员，大专学历，政工师。现
任福建水泥党委书记、董事长。曾任永定矿务局中学教师、校团委书
记，永定矿务局团委副书记、劳工科副科长兼下岗再就业中心副主任，
福建省红炭山矿业有限责任公司人劳部下岗再就业中心主任、铜锣坪
煤矿党委副书记（主持工作），福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、
工会代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记兼工会主席，建材控
股党委副书记兼福建水泥党委书记，中共福建省能源集团广元矿区管
理委员会临时委员会副书记，福建煤电纪检书记、工会主席，福煤（邵
武）煤业有限公司党委书记、工会主席，福建肖厝港物流有限公司党
总支副书记、总经理。
    王金星先生未持有本公司股份，除在本公司的任职关系外，与本

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公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
    华万征先生：1966 年出生，大专学历，工程师。现任福建水泥
董事、总经理，建材控股副董事长。历任皖南矿务局港口二矿助理工
程师、工程师,江门海螺水泥有限公司职工,华润水泥(平南)有限公司
运行部经理,华润水泥控股有限公司运营部助理总监，华润水泥(武宣)
有限公司助理总经理，华润水泥(昌江)有限公司三亚粉磨站总经理、
华润水泥水泥金江粉磨站总经理(兼)、华润混凝土(澄迈金江)有限公
司总经理(兼)，华润水泥(金沙)有限公司总经理，华润水泥控股有限
公司广东大区党委副书记、广东大区副总经理、华润水泥(封开)有限
公司党委书记、总经理（兼）、华润混凝土（封开）有限公司总经理
（兼）、封开华润矿业有限公司总经理（兼）。
    华万征先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股
股东，除任职关系外，华万征先生与本公司、本公司控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。
    谢增华女士：1969 年出生，本科学历，注册会计师，现任福建
水泥董事、财务总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，
福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司
审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监，
华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。
    谢增华女士未持有本公司股份，除在本公司的任职关系外，与本
公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
    郑建新先生：1966 年出生，大学本科学历，高级经济师，现任
福建能化集团综合产业部总经理，福建水泥董事，中国武夷实业股份
有限公司副董事长，福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司、万
盛基业投资有限责任公司董事，中诚信托有限责任公司监事。曾任福
建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发

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展部科员、副主任科员，建材控股资产财务部主任科员、资产财务部
副经理，福能集团改革与综合产业部副经理、资本运营部经理，福建
水泥监事。
    郑建新先生未持有本公司股份。其任职的福建能化集团为本公司
实际控制人，除任职关系外，郑建新先生与本公司、本公司控股股东
及实际控制人不存在其他关联关系。
    黄明耀先生：1974 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。
现任福建能化集团综合产业部副总经理，福建水泥、中国武夷实业股
份有限公司董事。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工
业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部
副主办科员、煤炭产业部一级主办，福能集团改革与综合产业部一级
主任科员，福润销售公司副总经理，福能集团综合管理部副经理。
    黄明耀先生未持有本公司股份。其任职的福建能化集团为本公司
实际控制人，除任职关系外，黄明耀先生与本公司、本公司控股股东
及实际控制人不存在其他关联关系。
    郑胜祥先生：1971 年出生，大学学历，高级经济师。现任福建
水泥董事，建材控股党总支委员、副总经理。历任福建省煤炭工业总
公司规划发展处科员；福建省煤炭工业总公司多种经营企业管理处科
员；福建省煤炭工业(集团)有限责任公司市场营销部科员；福建省永
安煤业有限责任公司丰海煤矿挂职副矿长；福建省煤炭工业（集团）
有限责任公司规划发展部一级副主办；福能集团规划发展部一级副主
办、二级主任科员，综合管理部二级主任科员、一级主任科员、一级
高级主管；福建能化集团综合产业部运营管理高级经理。
    郑胜祥先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股
股东，除任职关系外，郑胜祥先生与本公司、本公司控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。

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    肖阳先生：1963 年 3 月出生，中共党员，西南财经大学工业经
济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、
硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程
《品牌管理》负责人，担任福建水泥、华映科技(集团)股份有限公司、
茶花现代家居股份有限公司、星源农牧科技股份有限公司独立董事。
兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国
质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中
国未来学会理事、福建省应急管理研究中心特约研究员、福建省省级
工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会
专家委员。
    肖阳先生未持有本公司股份，除在本公司的任职关系外，与本公
司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
    钱晓岚女士：1971 年 12 月出生，会计学专业本科学历，管理学
硕士学位。现任闽江学院会计学教授、硕士生导师、会计专业负责人、
会计学系主任、“会计学”国家一流专业建设点负责人。钱晓岚教授
自 1993 年起至今在闽江学院（原闽江职业大学）工作，长期从事财
务与会计教学科研工作, 主要研究方向为财务会计与财务管理等。注
重利用专业理论和知识技能为社会提供服务，担任福建省对外贸易教
育协会及福建省对外经济贸易计划统计学会等多个学术性社会团体
理事和多家企业财务顾问，为福建省工信厅和科技厅财务专家，常为
党政机关和各类企事业单位开设财务会计方面的专题讲座。曾获得福
州市教育系统先进工作者与闽江学院“我心目中的好老师”称号。
    钱晓岚教授近年来主持中国高校产学研创新基金项目 1 项、教育
部产学合作课题 3 项及省教育厅 A 类课题 1 项，参与福建省社科重点
课题与福建省教育厅课题多项。近年来出版专著 2 部，主编及参编教
材 5 部，发表二十多篇学术论文。

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    钱晓岚女士未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东及实
际控制人不存在其他关联关系。
    林传坤先生：1975 年 10 月出生，中共党员，经济法专业研究生
学历、法学硕士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教
研部讲师，福建亚太天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工
程法律事务部主任，兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省
律师协会经济法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委
员会仲裁员。
    2001 年执业至今，林传坤律师承办过大量的民商事、行政法律
业务，历任福建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限
公司、福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司、银联商务股份有限
公司福建分公司、福建省环境保护股份公司，福建光宇环保科技有限
公司、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业
单位法律顾问。
    林传坤先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东及实
际控制人不存在其他关联关系。


    以上 9 名董事候选人，均不存在《公司法》《公司章程》所规定
的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职资格。


   特此公告。


                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 27 日

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