证券代码：600802   证券简称：福建水泥    编号：临 2022-029



                       福建水泥股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本
公司会议室进行。本次会议通知及材料于 9 月 2 日以本公司 OA 系统、打
印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，
其中：现场出席 7 名，董事黄明耀、独立董事肖阳以通讯方式表决。会议
由王金星董事长主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）选举王金星同志为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事
会相同。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于第十届董事会各专门委员会成员的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据本届董事会成员变化情况，相应调整董事会各专门委员会成员。
调整后具体如下：
    1.战略委员会
    主任委员：王金星
    委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥
    2.提名委员会
    主任委员：林传坤
    委员：肖阳、钱晓岚、郑建新、华万征
    3.薪酬与考核委员会
    主任委员：肖阳
    委员：钱晓岚、林传坤、黄明耀、郑胜祥
    4.审计委员会
    主任委员：钱晓岚
    委员：肖阳、林传坤、谢增华
    5.预算委员会
    主任委员：王金星
    委员：华万征、谢增华、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥
    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘华万征同志为
公司总经理,任期与本届董事会相同。
    （四）审议通过《关于聘任副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经华万征总经理提议，提名委员会审查通过，同意续聘李小明、孙晓
清、鄂宗美、王振兴同志为公司副总经理，续聘谢增华同志为公司财务总
监，续聘林金水同志为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同。
    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经王金星董事长提议，提名委员会审查通过，同意续聘林金水同志为
董事会秘书，任期与本届董事会相同。
   （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意续聘林国金同志为证券事务代表，任期与本届董事会相同。


   特此公告。


                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 16 日