福建水泥：福建水泥关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告2022-10-27
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-032
福建水泥股份有限公司关于 2022 年度
与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的日常关联交易，无需提交股东大会审议。
●对上市公司的影响：公司以市价为原则，就近向关联方销售商品
熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司
或中小股东的利益。
一、本次日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关
于 2022 年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》。本议案，
无关联董事，董事会以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案经公司三位独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤事前审查认可，
同意提交董事会审议并发表独立意见如下：
公司以市价为原则，就近向关联方华润水泥控股东南大区华润水泥
（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料，属于正常的
商业行为，不会损害公司或中小股东的利益。本交易事项，不涉及关联
董事回避表决情形，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同
意该议案。
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（二）2022 年度日常关联交易预计金额及交易内容
单位：万元
关联交易 2021 年 2022 年
关联人 交易内容
类别 实际发生金额 预计金额
华润水泥（泉州）有限公司 982 2500
向关联人
华润水泥（连江）有限公司 熟料 946 2500
销售商品
合计 1928 5000
注：2022 年预计金额含税、含运费。2021 年交易以公开招投标方式进行，金额含运费、
不含税。
预计 2022 年度向华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公
司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料 4-8 万吨，交易金额不超过
5000 万元。
具体交易在总额不变的原则下，可根据实际情况在华润水泥控股东
南大区权属企业间进行调整。
二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系
华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司均为华润
水泥投资有限公司的全资子公司，华润水泥投资有限公司为本公司间接
股东（持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司 49%股权）。
华润水泥（泉州）有限公司法定代表人：纪友红，住址：泉州市惠
安县城南工业区火车站旁。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥
中转加工。
华润水泥（连江）有限公司法定代表人：纪友红，住址：连江县浦
口镇塔头村。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。
（二）履约能力分析
公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会
对公司形成坏帐损失。
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三、定价政策和定价依据
公司向华润水泥控股东南大区销售商品熟料，按市场价原则定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，
属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。
五、关联交易协议的签署
授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度
内，分批与交易方签订购销合同。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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