证券代码：600802      证券简称：福建水泥      公告编号：2023-002




                      福建水泥股份有限公司
           第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 2 月
10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 2 月
3 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议
应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事会记名投票表决，通过了《关于向光大银行申请综合授信
的议案》，同意向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信
额度人民币 1 亿元，期限一年，担保方式为信用。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 11 日