证券代码：600804            证券简称：鹏博士            编号：临 2020-039
债券代码：143143            债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606            债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
           第十一届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十五次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 4 月 26 日发出，会议于 2020 年 4
月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。本次会议
的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，通过以下议案：

    一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                          鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2020 年 4 月 30 日