证券代码：600804           证券简称：鹏博士           编号：2020-046
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



                鹏博士电信传媒集团股份有限公司

            第十一届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十七次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 5 月 8 日发出，会议于 2020 年 5
月 18 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议
的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议并表决，通过以下议案：



    一、《2019 年度总经理工作报告》

    董事会审阅了《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营管理
层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发
展。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、《2019 年度董事会工作报告》

    董事会审阅了《2019 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司
董事会 2019 年工作整体情况及对 2020 年董事会工作的总体部署。

    独立董事刘巍、张强、何云向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，
并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、《2019 年度财务决算报告》

    董事会认为，公司 2019 年度财务决算报告是对公司 2019 年度整体经营状况
的总结，客观、真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、《2019 年度利润分配预案》

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为-5,750,798,011.99，截至 2019 年年末，累计
未 分 配 利 润 为 -2,710,799,899.36 元 。 2019 年 度 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-4,223,384,599.46 元 ， 截 至 2019 年 年 末 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-2,271,964,567.57 元。

    根据公司章程第一百五十五条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润
分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2019 年度不满足《公司章程》
实施利润分配的条件。

    综上所述，并结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金
的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利
益，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、《2019 年年度报告全文及摘要》

    董事会对 2019 年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司
2019 年年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地
反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、《关于公司计提减值准备的议案》

    公司 2019 年度拟计提商誉减值准备约 19.99 亿元，计提固定资产减值准备
约 30.75 亿元，计提坏账准备及其他资产减值损失约 4.17 亿元，计提减值准备合
计约 54.91 亿元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    七、《2019 年度内部控制评价报告》

    董事会认为，公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，但存在非财务报告内
部控制重大缺陷。公司已制定整改措施且在持续改进中。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    八、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    九、《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    根据公司资金使用的实际状况，2020 年度同意公司及控股子公司使用不超
过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、购买理财产
品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理
财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，上述授权经股东大会审议通过
之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十、《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十一、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务报表及内部控制审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十二、《关于对外投资并参股珠海市快速捷信息技术有限公司的议案》

    公司拟对珠海市快速捷信息技术有限公司增资 200 万元，增资后公司持有其
16.67%股权。同时，公司拟对“珠海大数据产业园”进行投资，金额不超过 3.48
亿元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十三、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 6 月 19 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2019 年年度股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 5 月 20 日